投資人服務

薪資委員會

• 為強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度設置薪資報酬委員會。
• 本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。
• 本委員會成員由董事會決議委任之，其人數為三人。
• 本委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

審計委員會

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

永續發展委員會

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
2. 公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
3. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效，並定期向董事會報告。
4. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
5. 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
6. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。為落實企業永續相關工作，於本委員會下設立ESG推行小組。